Обменники валют могут быть опасны
Сотрудниками московской полиции выявлены около тридцати пунктов обмена валюты, которые работали по поддельным документам, пользовались незаконными штампами и печатями. Обменные пункты были размещены там, где большая проходимость граждан (около оживленных улиц, вблизи остановок общественного транспорта), и привлекали посетителей рекламными баннерами, бегущей строкой, стендами с курсами валют, размещая их на фасадах зданий.
Внешне незаконные обменники никак не отличались от легальных операционных касс, что вводило в заблуждение людей. Источником незаконного дохода были разница в ценах покупки и продажи денежных средств в разной валюте и большие комиссионные за оказанные услуги обмена.
В ходе операции по ликвидации незаконных пунктов обмена валют было также выяснено, что операционные кассы в качестве правоустанавливающих документов использовали регистрационные свидетельства уже неработающих или несуществующих банковских организаций, не являлись филиалами действующих банков.
Во время обысков в помещениях обменных пунктов изъято много доказательств преступной деятельности неизвестных лиц: компьютеры, средства мобильной связи, личные записи, большие суммы денег. По выявленным фактам полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве. У полиции есть и подозреваемые, розыск которых продолжается.
